A、办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。

B、办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。

C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。

D、合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。