试题详情
- 多项选择题银监会及其派出机构应当成立评价小组，负责银行业金融机构案防评价工作，评价小组成员为（）
A、机构监管部门
B、案防部门
C、法律部门
D、机构负责人
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 加强考核指标要求。各机构必须建立客户对账
- 建行信用卡购车分期，申请人所购车辆可落户
- 当司法机关结论与原案件信息报送时填报情况
- 投资项目的分析要点是被监管机构十分对投资
- 柜员尾箱物品核对表必须在双方交接现场实时
- 已加入数据大集中系统农合机构的职责包括哪
- 根据机构隶属层级关系的不同，机构类型可划
- 银监会及其派出机构对银行业金融机构案防工
- 在资信证明业务的管理中，以下说法正确的是
- 先前获得的客户身份资料的（）存在疑点的应
- 银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害
- 为积极预防和控制宏观经济环境下骗贷行为引
- 按照上金所的有关规定接受客户委托，主要为
- 银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核
- 根据责任认定情况，有下列情形之一的，银行
- 数据大集中系统支持（报障）按层级可以分为
- 单位银行结算账户业务中，开立以下哪一项账
- 在整个社会信用体系中，银行业金融机构只是
- 金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防
- 对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户