试题详情
多项选择题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。

A、姓名、性别

B、国籍、职业

C、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题