A、依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施

B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C、照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度