试题详情
- 单项选择题下列关于案件调查的说法错误的是（）
A、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，报送银监会案件稽查部门
B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 各农合机构应在以下哪一个时间对持《反假货
- 根据《落实案件防控工作有关要求的通知》，
- 开立个人账户不需要留存存款人及代理人的身
- 在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须
- 加大对重点账户、（）的监控。对风险高的账
- 《股份制商业银行风险评级体系》是彩判断模
- 在进行联网核查公民身份信息时，如对核查结
- 银监会及其派出机构是案防工作第一责任主体
- 对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户
- 根据协助有权机关查询的规定，农合机构应当
- 机制凭证不允许手工填制。
- 《银行业金融机构案防工作办法》规定：专门
- 对银行汇票出票行办理挂失退款的说法正确的
- 联席会议组成单位有哪些义务（）。
- 以下不符合各农合机构事后监督中心的人工查
- 银监会及其派出机构对银行业金融机构开展监
- 在纸票登记业务中，纸质商业汇票转贴现业务
- 根据机构隶属层级关系的不同，机构类型可划
- 尾箱是指农合机构柜员用于存放营业用现金、
- 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行