试题详情
- 判断题大额和可疑支付交易报告和报表等以及在履行反洗钱职责过程中形成的各种档案资料包括提供给人行的核查资料,保存期不少于5年。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 签发支票起点金额100元。
- 对发送失败的EFT业务,由柜员手工填制特
- 客户在柜台签约电话银行成功后,需在五天内
- 提入贷方是一级分行间的业务处理流程:收到
- 分行发行的特色银行卡挂失换卡业务可以在(
- 柜员日结时,必须对柜员名下的重要单证进行
- 3101-一般放款交易”进行受托支付放款
- 已认定为小企业的客户,由于生产经营扩大连
- ()等均是建行适应电子商务发展潮流,在网
- 以下哪些信用证的内容一般不得进行修改()
- 凭证式国债的发售比照储蓄实名制的规定办理
- 新增凭印鉴支取的,客户预留银行的印鉴可为
- 办理批量代收代付业务数据录入、申请批号及
- 发现印有反动标语的人民币要立即按残损币兑
- 自助设备管理员和复核员每()拆散轮岗、重
- 由二级分行刻制的会计印章均由二级分行按规
- 卡折均遗失的,应分别做挂失处理。
- 自助设备分散管理模式下根据业务管理需要,
- 通兑限额的以下交易需在原开户机构执行()
- 办理跨行国内信用证开证后,()交开证申请