试题详情
- 单项选择题银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A、高风险账户
B、高风险客户
C、高风险部门
D、高风险环节
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 合同当事人中一方有分立或合并的，其权利和
- 客户存款2000元，经办人员办理完毕并打
- 实收资本（股本）应按（）设置二级科目。
- 企业法人终止的原因主要有（）。
- 质押贷款贷后管理、风险处置主要风险点有（
- 个体工商户联保贷款、保证担保贷款的基本档
- 对公存款按存款按用途分为（）存款
- 什么是农户小额信用贷款？
- 银监会或其派出机构在收集证据时，可以采取
- 银行业金融机构应当建立并完善（）制度及岗
- 按照《农村信用合作社农户小额信用贷款管理
- 下列不属于尾箱核对的风险表现（）
- 某银行办公室职员甲，利用职务的便利，按照
- 公司治理结构明确规定了（）的责任和权力分
- 商业银行的工作人员不得有哪些违法行为？
- 1年期（含1年）以下的各项负债为（）。
- 在公司治理中，制衡过多将导致效率的降低，
- 内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的
- 农信社农户联保贷款的联保协议有效期由借贷
- 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，可