试题详情
- 判断题银行业机构从业人员凡是发生有章不循、违章操作的，不论是否造成损失一律严肃处理，涉嫌违法的要坚决移送司法机关。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 查询、冻结（解冻）、扣划等重要法律文书资
- 商业银行应及时将（）等内部制度向银监会备
- 贷款人的权利有哪些？
- 严禁违规代客户办理各类账户的（）等业务。
- 合规文化建设有利于提高制度执行力。（）
- 商业银行应不断完善考核机制，合理确定合规
- 对票据查复结果的确认须双人复核，防止查复
- 下列做法是不符合监管要求的（）
- 商户签约时必备的风险条款有哪些？
- 开立对公账户未提供开户资料或代理开户手续
- 贷记卡按发卡对象不同可分为（）
- 能否以行政处罚代替移送？在移送之前已经执
- 信用社经办人员在无客户办理业务情况下；自
- 营运资金可以用于购买股票和发放贷款。
- 农村中小金融机构案件防控第一责任人是（）
- 根据支付结算办法的有关规定，下列款项中，
- 我国农村中小金融机构案件防控治理2009
- 银行应加强对下列哪类账户的对账工作，必要
- 商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并
- 严禁办理没有真实贸易背景的（）。