试题详情
- 多项选择题关于模型预警信息,以下说法正确的是:()。
A、模型预警信息,主要由各级行运营管理部门负责核查
B、核查过程中,涉及员工账户异常交易的,一般员工的,由内控合规部门负责核查处置
C、领导干部的,按照干部管理权限,由相应管理层级的监察部门会同内控合规部门核查处置
D、涉及相关业务部门,运营管理部门无法核查的,由相应业务主管部门配合核查
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 临柜业务印章仅适用于农业银行对外营业机构
- 持票人需将所持有的电子商业汇票背书转让给
- 档案库管库人员和保安人员为不相容岗位。
- 运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场
- 一级分行组织开展“三化三铁”创建工作,定
- 《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对
- 机构拆并是指由于经营管理需要,将系统内营
- 清算中心须依据业务发起部门和产品系统提供
- 存款证明书可一次或多次打印,但一次最多只
- 社保类专用惠农卡可按项目需要每人办理()
- 以下关于开立金穗单位借记卡正确描述的是(
- 自助设备长短款应在清机日起()个工作日内
- 季末最后一天和非季末月的最后一个工作日管
- ()指持卡人在农业银行指定分期付款商户(
- 为存款人多头开立银行结算账户的,未造成严
- 往来账业务的查询,须通过原发起系统进行查
- 营业机构根据存款人要求,将已在本电子支付
- 客户身份识别途径有()。
- 总行运营中心、各级外汇业务经办行办理外汇
- 未按规定办理(),造成收支申报数据出现严