A、客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同

B、各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位

C、资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户

D、经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户