试题详情
- 单项选择题在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并（）。
A、加强身份识别措施强度
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 营业终了后，营业场所柜员库款内的零星小额
- 电子商业汇票为（）票据。
- 客户同意开通福农卡ATM自助转账业务，默
- 银行本票是银行签发的，承诺自己或代理人在
- 企业网银中，跨行社上挂的账户不可操作的业
- 出现（）情况时，开户行应关闭单位银行结算
- 银行业金融机构出售支票时，应在支票票面记
- 延时汇款为新增汇款方式，支持在约定汇款时
- 对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行
- 境外机构开立的基本存款账户、一般存款账户
- 所有经许可进入营业场内人员，均须履行（）
- “贴心存”定期存款起存金额初始设置为（）
- 对于身份证号码不存在、身份证号码存在但与
- 下列关于票据提示付款期限的表述中，不正确
- 丰收贷记卡持卡人未能在到期还款日（含）前
- 甲签发现金支票给乙，乙于到期日前丢失，遂
- 下列票据当事人中，其在票据上的签章无效，
- 注册验资的临时存款账户在验资期间（）。
- 为防止犯罪分子诈骗，要求在ATM机旁公示
- 军人、武装警察尚未领取居民身份证的，可凭