试题详情
- 多项选择题下列属于银行业金融机构案防工作评估指标体系中定量指标的是（）。
A、一线员工当年累计参加案防合规培训率
B、网点平均案件率
C、每亿元资产涉案风险率
D、年内发生案件金额
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银行外汇业务的监管方式和方法，按（）可分
- 办理内部账户资金业务的岗位设置中，以下哪
- 从业人员应当（），保守国家秘密和商业秘密
- 关于委托收款（划回）说法错误的是（）。
- 尾箱是指农合机构柜员用于存放营业用现金、
- 成功堵截系银行业金融机构因（）措施阻碍或
- 若营业网点发现有价单证或重要空白凭证存在
- 银监会及其派出机构对银行业金融机构年度案
- 银行业金融机构应按照银行业金融机构案防工
- 清算账户由省联社会计结算部每工作日填制《
- 下面哪一项描述的是机构发起代收业务（）。
- 在纸票登记业务中，纸质商业汇票质押解除业
- 跨法人机构个人通存通兑业务的类型，不包括
- 《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》
- 柜员进行异常交易后续处理，查询结果显示交
- 政府提供的物品都是公共物品。
- 回购式贴现的贴出人应在赎回开放日后赎回截
- 金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转
- 零存整取定期存款到期支取的，在存期内未出
- 对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或