试题详情
- 多项选择题以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()
A、客户资质
B、客户身份确认
C、数据传递途径
D、资料交接
E、业务审核
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 修改客户信息的主要风险点不包括()。
- 农村信用社如何建立管理体制与运行机制?
- 当犯罪分子持枪抢劫作案时,应采取哪些应急
- 塑造企业文化有()
- 1年期(含1年)以下的各项负债为()。
- 对公存款中存款环节的风险点不包括()
- 银行业金融机构从业人员应如何对待内幕交易
- 商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产
- 简述贷款风险预警机制。
- 各银监局要加强督促检查,()将排查工作情
- 《上海银行业从业人员处罚信息管理办法》规
- 简述操作风险定义。
- 对自查发现的案件,在领导责任追究上可按照
- “十必做”要求基层网点主要主要负责人应结
- 下列哪项不属于防范操作风险内控“十个联动
- 商业银行对非营业时间进入营业场所、电脑延
- 根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工
- 简述尾箱限额管理的防控措施?
- 代付类业务是银行受委托单位之托,通过其在
- 下列属于违反保密规定的行为且应给予纪律处