A、应立即采取相应的交易限制措施并向当地公安机关和国家安全机关报告

B、一经确认应立即冻结由恐怖分子拥有或者控制的资产

C、以书面形式将冻结资产及交易情况等信息报告资产所在地公安机关和国家安全机关，并抄报资产所在地中国人民银行分支机构

D、立即将相关情况报送上级行反洗钱中心并逐级报至总行内控合规部，各级行反洗钱中心应及时做好可疑交易报告工作

E、在符合监管部门、司法机关及银行保密要求的前提下，在冻结其资产后，及时告知客户并说明采取冻结措施的依据和理由