A、曾经涉及危害国家安全、危害公共安全：如走私、贩卖、运输、制造、吸食毒品、危害国防利益行为的

B、曾经发生严重侵犯公民人身权利、民主权利的行为：如故意伤害、杀人、强奸等，并被依法追究刑事责任的

C、曾经发生以暴力手段获取经济利益的行为：如抢劫、涉黑等，并被依法追究刑事责任的；或者习惯/多次通过暴力或暴力威胁手段来对待客户、同业、员工或平台内合作伙伴的

D、被依法追究刑事责任：如利侵占、诈骗、贪污、挪用资金、挪用公款、敲诈勒索、赌博、开设赌场等行为