试题详情
- 多项选择题以下属于特约商户日常风险管理的是（）。
A、不定期抽查
B、商户交易监控
C、业务培训
D、实地调查
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热门试题
- 收单机构无法提供交易凭证，但可以提供交易
- 对于境内机构的调单，调单查询交易发起后（
- 收单机构发现欺诈交易10个工作日内向银联
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- 对于发卡机构没有退单权利的确认查询交易，
- 收单机构不得对已提交结算处理的、或一经退
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- 请款交易由交易提交机构每笔（）元的标准向
- 对于信用卡非消费类交易，发卡机构以原因码
- 对于银联未统一规定格式的交易凭证，收单机
- 收单机构在发现（）风险事件时，应向中国银
- 收单机构报送的可疑商户信息，应包括（）
- 中国银联商户风险监控系统通过对商户的（）
- 订购的商品被持卡人所在国的海关扣留，发卡
- 经收单机构或司法机关调查核实，商户风险情
- 一笔信用卡消费交易，发卡机构直接以原因码
- 收单机构对发现的长款超过原始交易日后18
- 商户风险监控系统将对商户的以下行为进行监
- 成员机构违反业务规则规定，对其他成员机构
- 针对反洗钱的相关法规及管理要求，收单机构