试题详情
- 单项选择题以下不属于反洗钱岗职责的是()。
A、培训和指导
B、制度建设
C、操作风险管理
D、反洗钱业务处理
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 如果内部数据很翔实,使用高级计量法的操作
- 《加强银行公司治理的原则》提出的原则一即
- ()是指将市场风险内部模型法计量结果与损
- 涉案金额100万元以上的已遂诈骗案件,抢
- 随机变量x的概率分布表如下: 则随机变
- 影响操作风险的系统性因素中,硬件处理技术
- 商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中
- ()是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性
- ()是银行对风险的类型、性质和程度进行系
- 监管人员应当针对商业银行的监管评级结果,
- 关联方通常采用连环担保的形式申请银行贷款
- 自然人在票据上的签章形式为()。
- 押汇按进出口方融资用途来分,可分为出口押
- ()应植根于农村中小金融机构的企业文化,
- 企业的速动比率具有局限性,主要是因为其没
- ( )主要应用于保管合同、运输合同、加工
- 抵债资产处置过程中发生的费用,从()中抵
- 《商业银行风险监管核心指标(试行)》规定
- ()是指各类文件档案的制定、管理不善,包
- 不同的风险种类划分方法不同,()是从守法