试题详情
- 多项选择题金融机构在收缴假币过程中有（）情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
A、一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的
B、属于利用新的造假手段制造假币的
C、有制造贩卖假币线索的
D、持有人不配合金融机构收缴行为的
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银监会案件防控包括以下哪一种类型的案件（
- 案件责任追究方式包括哪些内容？
- 借记卡是由银行向社会发行的具有（）等全部
- 下列哪条是属于信用贷款受理、审查与审批环
- 银行从业人员应尊重客户隐私，不因客户（）
- 2005年，某行下辖A支行自行销毁废止的
- 商业银行应当制定适用于（）的操作风险管理
- 听证结束后，法律部门应当写出听证报告，提
- 查库时，要认真核对款物，做到（）相符，库
- 要对企事业单位账户进行清理、核对，及时更
- 贷款“三查”制度是指（）。
- “十必做”要求基层网点主要主要负责人应结
- 信用社财务报表主要包括（）
- 商业银行会计工作的独立性体现哪方面？
- 下列信用贷款发放环节风险防控措施（）
- 商业银行办理代理业务，对代理资金核算应如
- 案件专项治理中的“四项制度”和“5个W”
- 要强化突击检查，采取（）的“特别检查”、
- 一般情况下，下列哪些单位不能作为保证人（
- 营业终了，网点、柜员尾箱要换人在有效监控