试题详情
- 多项选择题符合下列()情形的直接确定为禁止类客户。
A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 所有物理网点不得使用()等交易进行待处理
- 风险提示的”是(Y)”代表的含义是()。
- 空白重要凭证的()等各环节均应纳入核算要
- 网点日常收入的美元必须使用具有冠字号码识
- 银行工作人员不得私自在空白纸张加盖预留印
- 客户在日本旅游时不慎遗失钱包,他遗失的信
- 业务集中应急处理时全面切换至备份中心进行
- 收到人民银行核发的开户许可证当日最迟()
- 新的挂失系统自动判定(),不需先进行挂失
- 古鳌一口半机具应使用“分版功能”清点两次
- 会计档案是银行的重要史料和证据,包括()
- 凡银行代销保单并通过银行扣划收取保费的,
- 因指纹服务器故障,启用应急处理模式,已调
- 客户若申请开通线上渠道预约购买凭证服务功
- 人民币清分标准包括:()。
- 如客户遗失挂失业务回单或自助挂失小票,需
- 对开立同业账户用途超越经营范围的,应拒绝
- 经办人员受理客户挂失申请业务时,()按照
- 零售业务面对数亿个人客户,蕴含着大量有规
- 空白重要凭证是指无面额的、经银行或客户填