试题详情
- 判断题广发银行各单位应有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，需登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 分行各业务条线部门应将全行各类检查项目（
- 新建、改建金融机构营业场所、金库的，需要
- 广发银行各单位应有效开展非自然人客户的身
- 为提高采购效率，贯彻简政放权，一级分行通
- 禁止泄露客户信息资料或将客户信息资料用于
- 广发银行扫黑除恶专项斗争工作实行“一把手
- 发卡银行印制的信用卡申请材料文本应当至少
- 广发银行关联方信息的更新机制（）
- 以下哪个选项无需登记监管台账（）
- 《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告
- 除标识有“绝密”、“机密”、“秘密”、“
- 根据《广发银行员工亲属回避管理办法》，员
- 新闻媒体采访广发银行内部会议或活动，事前
- 银行业金融机构要加强自查和相关制度建设，
- 合同签订过程，对方在我方用印后提出修改合
- 根据《广发银行员工违规违纪处罚办法》，以
- 广发银行非公开信息须经（）同意方可向第三
- 信息系统突发事件的报告方式为（）
- 对公类不良资产问责，一级分行资产保全部门
- 关联法人或其他组织是指（）