A、金融诈骗、盗窃、抢劫、绑架、爆炸、涉枪（弹）等社会影响恶劣的刑事案件

B、发生业务印章、票据、重要空白凭证、有价单证、代保管或抵（质）押物品等重要物品（不论数量多少）遗失的

C、分支行会计人员发生出走、非正常死亡等情况，或因司法、纪检监察机关依法行使职能，造成岗位空缺事件

D、会计人员隐匿或故意销毁应当依法保存的会计凭证、会计账簿和财务会计报告的