试题详情
多项选择题反洗钱工作包括（）。

A、做好客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存

B、洗钱风险评估及客户风险分类管理、大额交易和可疑交易的识别和报告

C、后处理情感

D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

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