A、更新客户以及关联人员身份信息

B、对客户开展持续的交易监控

C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整

D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单