试题详情
- 判断题银行必须按照人民银行和外管局反洗钱的有关规定对汇入汇款进行登记申报
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐
- 试点地区企业在非试点地区银行办理贸易信贷
- 在申报系统中,对单位基本情况表信息组织机
- 根据信用证的特点,采用信用证方式结算更能
- 除法律、法规另有规定外,银行拒绝任何单位
- 在银行结售汇统计报表归类中,对保险公司差
- 在银行的相互关系中,账户行关系属于代理行
- 国际业务人员只要在银行的签字样本上签名,
- 由于托收结算方式中,银行只是受委托代理的
- 日终国际结算系统申报接口程序所形成的信用
- 商业银行的市场风险是指()。
- 可以作为出口结算物权凭证的运输单据是()
- 按照开证行的指示将信用证通知给受益人的银
- 资本项目资金错入待核查账户的,金融机构为
- 在保兑信用证中,保兑行与开证行一样,承担
- 核定集团公司(母公司)、关联企业群体最高
- 凡经有权管理部门核准或备案,具有涉外经营
- 美元是国际通用货币,所以国际结算只能使用
- 开证行的权利和义务包括()。
- 会计检查工作底稿是指在会计检查过程中形成