A、客户变更姓名或者名称；

B、变更注册资本、经营范围；

C、客户行为或者交易情况出现异常的；

D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；

E、开户时客户提供的身份证件核查结果为“姓名与证件号码不相符”。