试题详情
- 多项选择题商业银行审核存款人身份和账户资料的（）。
A、真实性
B、完整性
C、有效性
D、合法性
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国银行业监督管理法》对银行
- 《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法
- 下列不属于我国农村中小金融机构2009－
- 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务
- 信用社财务报表主要包括（）
- 在贷款规模宽松条件下，可以对政府部门提供
- 银行业金融机构业务主管部门和稽核部门应对
- 什么是银行业金融机构的安全评估？
- “KYC”原则的中文含义是以下哪一项（）
- 以下哪些属于银监会案防工作意见中“及时查
- 营业终了，网点、柜员尾箱要换人在有效监控
- 严格按抵押物种类合理确定抵押率标准，在经
- 事后监督应在时间、空间上与营业相分离，保
- 甲是A银行的信贷员，甲的姐姐开办了一家B
- 《会计法》规定（）不得兼任稽核、会计档案
- 银行业金融机构开办以开放型网络为媒介的电
- 分支行案件防控的第一责任人是（）
- 以下哪一项关于保护客户隐私的说法不正确（
- 下列说法错误的是（）。
- 基层机构负责人案件防控年度考核，关键在于