试题详情
- 多项选择题下列选项中,应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有()。
A、短期内资金分散转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营状况明显不符
B、长期闲置的账户原因不明地突然启用,短期内出现大量资金收付
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、提前偿还贷款
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 邮政储蓄支局(行)的保险柜严禁存放私人物
- 下列选项中,可以在营业网点和县市机构办理
- 下列选项中,不能办理个人存款证明的情形主
- 不动产的相邻权利人正确处理相邻关系的原则
- 动产物权设立和转让前,权利人已经依法占有
- 小额质押贷款业务中,同一出质人质押的存单
- 银行从业人员在受雇期间,不得违反法律法规
- 邮政储蓄单笔金额为人民币()万元(含)以
- 由于ATM发生故障而吞卡,绿卡客户可在吞
- 下列选项中,属于邮政储蓄外币储蓄业务经营
- 当发生下列()等情形时,发卡机构可以拒绝
- ()后开户的通知存款实现了自动转存功能。
- 根据《银行业金融机构从业人员职业操守指引
- 邮储办理代理退税的网点主要分布在()。
- 若客户要求办理储蓄存款500元,邮政储蓄
- 商业银行在中国境内设立分支机构,必须经国
- 下列选项中,不属于军保卡业务办理范围的有
- 下列选项中,属于邮政储蓄网点营业人员行为
- 下列关于邮政储蓄营业网点支局(行)长岗位
- 借款人以本人名下的存单提供质押担保的贷款