试题详情
- 多项选择题个人客户身份识别的主要措施包括（）。
A、通过联网核查功能核实客户身份
B、回访客户或实地查访
C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
D、电话联系客户
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 自助发卡审核交易时长为（）秒，超时则审核
- 下列关于现金错款表述正确的是（）。
- 关于保证金计息的灵活性表述正确的有（）。
- 各行应建立现金错款按（）通报制度，重点对
- （）错款是指基层营业机构在与外部客户办理
- 用于核算银行为单位贵金属业务垫款实现的利
- 现场核实时，五万元以下（含）的存单（折）
- 531工程中，在交行开办上门收款业务的单
- 集团公司上级客户，经授权签约可以查询、打
- 凭证库按层级分类可以分为分行库、区域库、
- 原资信证明处理流程中为手工查询数据，新处
- 单位结算卡办法适用于办理结算卡业务的交通
- 定活两便帐户开户起点金额为（），多存不限
- （）为总行指定的现金错款有权审批人。
- （）错款是指现金业务处理人员因技能缺失、
- 非约转定期存款，提前（）天发送到期提醒信
- 客户在投保缴费（），因丢失保单或其他原因
- 如保函有明确到期日时，自保函开立至保函到
- 结算卡柜面功能包括（）。
- 所有金融社保卡的集中挂失业务必须调用“多