试题详情
- 单项选择题依法合规（）的责任。
A、仅是二级行部门管理者
B、仅是网点负责人
C、仅网点员工
D、是每个员工及各级管理层共同
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 按照中国银行内控合规管理要求，严禁本人经
- 对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下
- 重要空白凭证的调剂，要求接收柜员和领用柜
- 常规类暂付暂收款项原则上应由挂账部门在（
- 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛
- 小额账户管理费减免范围包括以下哪些账户（
- 根据总行个人金融业务反洗钱工作指引，个人
- 对于超出有效期（）以上仍未办理转账或退款
- 以下执法机关中无权扣划个人银行存款的是（
- BANCS中销账不允许（）
- 网点在核实存量个人人民币存款账户相关身份
- 个人客户手持外币现钞办理结汇业务，当日限
- 汇往欧盟地区的汇出汇款，要提供收款人的（
- 在新核心银行系统时，以存折、借记卡等形式
- 不纳入跨境收支数据采集范围的是（）
- 根据个人外汇存款业务管理规定，柜台受理客
- 下列哪些账户应纳入《中国银行人民币单位银
- 办理上门服务方式预留印鉴时，以下操作合规
- 《中国银行股份有限公司个人存款挂失业务管
- 在办理协助扣划业务时，应当核实以下哪些证