试题详情
- 多项选择题下列交易中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有()。
A、某日李某从其银行账户支取2万美元现钞
B、大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元
C、某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元
D、某日王五向在美国的女友汇款2万美元
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