试题详情
- 判断题对无证、假证、证件不符、资料不全、代理手续不完善的,银行要拒绝办理相关业务,对行为可疑和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,无需留存记录。()
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 借记卡按支取方式的不同,可分为()借记卡
- 存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优
- 储蓄存款的所有权发生争议,涉及办理过户的
- 监督贴现人账户资金去向,要将贴现资金全额
- 临时存款帐户的有效期和展期期限合计最长不
- 严格会计档案管理,保管期满需要销毁的会计
- 案件专项治理中的“四项制度”和“5个W”
- 银行业监督管理机构根据审慎监管的要求,可
- 下列哪项不属于中小金融机构案件防控长效机
- 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生
- 银行业金融机构案件防控工作联席会议形成的
- 下列哪些行为属于违反财务规定的行为()
- 企业法人在()情况下,债权人或债务人可以
- 关于办理支付结算的基本原则,下列说法正确
- 在哪些情况下,保证人不承担民事责任?
- 修改客户信息的风险表现有()。
- 根据规定,下列可以申请开立专用存款账户的
- 当事人确有经济困难,需要延期或者分期缴纳
- 下列描述中,不属于自助设备管理风险表现的
- 商业银行内部控制应包括哪些要素?