试题详情
- 多项选择题下列属于洗钱的常见方式的是()。
A、借用金融机构
B、藏身于保密天堂
C、使用空壳公司
D、伪造商业票据
E、走私
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 下列有关人民币存款的计息、利率换算的公式
- 治理通货紧缩的政策包括()。
- 银行因设立有效的内部控制和风险管理部门(
- 银行业的规模效益体现在()。
- 下列哪些指标可用来考核商业银行经营的安全
- ()是指并不消灭风险源,只是风险承担主体
- 甲于3月10日向乙发出签订合同的要约,乙
- 商业银行的董事会总体职责包括()。
- 张三向李四借款10000元,同意将自己的
- 贷存比高表明银行资金利用率高,但同时也意
- 一家工商企业拟在金融市场上筹集长期资金,
- “双峰”监管型的代表国家是()。
- 根据国务院“三定方案”,下列属于国家外汇
- 对银行业金融机构审查董事和高级管理人员的
- ()是指依照《商业银行法》和《中华人民共
- 因重大误解而订立的合同属于()。
- 对风险厌恶型银行来说,通常选择的置信水平
- 李先生于2016年4月8日存人一笔100
- 第一次债权人会议由人民法院召集,自债权申
- 下列选项中不属于第二版巴塞尔协议第一支柱