试题详情
多项选择题根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版），满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（）。

A、存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业

B、本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业

C、辅导期企业

D、业务量异常（如突然增加或减少、与注册资本严重背离等）或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题