A、客户身份识别及客户分类管理制度；

B、外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度；

C、大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度；

D、各项外汇业务展业制度；

E、考核、产品、营销、定价等其他外汇业务内控制度。