A、由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正

B、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款

C、情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证

D、建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分