A、业务部门提供的手续是否齐完备，抵（质）押物品出库单填写是否规范，出库内容是否清晰、明确，是否注明存单出库的原因，审核加盖的有权部门印鉴是否与预留印鉴相符

B、审核内部业务联系单，如为对公授信，客户信息是否正确，是否注明款项的使用分配

C、如为对公授信，抵（质）押物释放（更换）审查表填写内容是否齐全、明确。是否注明存单处理意见，是否注明多余保款项的处理意见

D、按要求审核内部业务联系单。如为个人贷款，客户信息是否正确，是否注明款项的使用分配