试题详情
- 判断题严禁银行员工利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金、虚增存款。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规
- 企业客户信用等级评定内容有()
- 办理抵押登记的风险点有()
- 根据我国《物权法》,下列权利变动,未经登
- 下列哪个机构对案件处置工作负直接责任()
- 简述抵押贷款、质押贷款。
- 监事会应监督董事会和员工合规管理职责的履
- 银行业金融机构案防工作实施办法中所称案件
- 抹账冲账业务操作流程内容包括: ①错账
- 银行应加强对下列哪类账户的对账工作,必要
- 从业人员应当公私分明,秉公办事,不得谋取
- 为强化柜员和授权人员的合规操作,银监会明
- 《行政处罚意见告知书》应当载明下列内容(
- 以下()须经银行业监督管理委员会及其派出
- 下列描述中,不属于贷记卡申请与受理风险防
- 银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经
- 防范营业场所案件风险主要依靠安全防护设施
- 以下关于外部对账的面对面对账方式的风险表
- 银行业金融机构案件处置三项制度包括()
- 在借款人没空情况下,信贷人员可以上门让借