A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件

B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录

C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。

D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。