试题详情
- 多项选择题有下列()情形的,银行和支付机构有权拒绝开户。
A、对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D、爸爸给未满16周岁的女儿办理借记卡
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 柜员抹账时,对涉及客户账的抹账业务,须经
- 自2017年1月1日起,对于经设区的市级
- 银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申
- 临柜人员在发放贷款时,在信贷员陪同的情况
- 个人客户申请办理华东三省一市银行汇票业务
- 下列哪几项贷记卡业务可以在营业网点办理?
- 办理业务进行身份信息联网核查时,对于身份
- 存款人申请开立个人银行结算账户,应向银行
- 自助终端提供对账簿打印功能,以下状况可提
- 客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构
- 24小时应急柜面业务操作规程适用于夜间后
- 办理卡折户销户时,应先销折再销卡。
- 若公安机关选择择延伸止付,应通过管理平台
- 二类个人银行账户验证的信息就好当至少包括
- 客户提取现金、特别是大额现金时,柜台工作
- 票据权利在下列期限内不行使而消灭,正确的
- 定活互转是指个人借记卡客户可通过()将借
- 整存零取定期储蓄存款分期支取时,如有漏取
- 关于背书,下列说法错误的是()
- 个人存款人死亡,其继承人若要办理其存款的