试题详情
- 判断题金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交易外,在发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,也应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 以下业务为兴业银行环境金融业务的循环经济
- 下列火电项目中哪个不属于兴业银行节能减排
- 属于无追索权融资业务的是()
- 金融机构除按规定的可疑交易标准报告可疑交
- 向兴业银行申请商业汇票贴现应符合以下条件
- IFC担保项下贸易融资业务是指IFC为指
- 兴业银行IPO财务顾问服务的后期服务主要
- 《兴业银行工业厂房贷款管理办法(2014
- 知识产权质押采用的担保方式不包括()
- 以下哪种机型是兴业租赁重点推荐机型()。
- 基于金融市场同业投资不同产品的属性和特点
- 排污权抵押授信额度最高可达所抵押排污权评
- 控货融资授信业务项下单笔信用业务均为短期
- 企业对资金进行集中管理模式主要是体现在对
- 绿色债券认证需要提供哪些材料()
- 银行为客户提供的国内保理业务服务,其服务
- 直租业务开展的标的物可以是()。
- 客户使用兴业跨行资金管理系统会涉及的费用
- 以下哪些事项是交易商协会认定的需提交注册
- 兴业银行与国有、股份制银行可以合作的业务