试题详情
- 单项选择题根据银监会的风险提示,金融机构发现有涉嫌诈骗的外国人开户时,应及时将开户资料报送()把关分析,并立即报公安机关。
A、开立银行账户主管部门
B、工商局
C、外汇局
D、总行
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 总行及分行的()部门负责辖属支行柜员的开
- 营业机构的钱箱库存限额调整时须在()记载
- 收款人开户行受理银行承兑汇票的收款人填制
- 指纹管理系统业务规定,柜员采集或变更指纹
- 资产保全的核心作用是()
- 专用存款账户的特定性质资金用途,()资金
- 《假币收缴、鉴定管理办法》中经中国人民银
- 其他会计人员强制休假的时间每次不少于()
- 银企对账单回收箱的钥匙应登记《重要机具、
- 税库业务中的委托三方协议是指()共同签订
- 债务人在信贷存续期间发生下列情况之一的,
- 在办理久悬账户转出时,必须核对(),数据
- 税务征收机关已验证的税库银横向联网三方协
- 现小额支付系统的贷记业务金额上限为()万
- 接收查询业务后,查复书应在()时间进行回
- 土地开发贷款的合法性调查主要包括()
- 银行承兑汇票保证金账户管理,不得违反下列
- 根据《关于调整印鉴业务相关操作流程的通知
- 关联企业在形式上表现为以下情况之一()。
- 关于同城票据贴现业务的查询,下列情形正确