A、调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书

B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件

C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构