试题详情
- 单项选择题下列哪一项的做法是正确的()
A、专案组的人员在任何情况下禁止以非法手段获取证据
B、专案组在调查中获取的情况可以向其他单位和人员披露
C、银行业金融机构案件审结后,应当及时向银监会案件稽查部门报送案例材料
D、在案件审结工作中,银监局报送银行业金融机构的案件审结报告后,即完成案件审结工作
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 按照风险管控与业务规模相匹配的原则,中小
- 借记卡是由银行向社会发行的具有()等全部
- 银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、
- 《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表填
- 为提高营业机构委派会计(授权经理)的轮岗
- 储蓄宣传的重点内容包括()
- 银行经办人员对客户所持身份证件,须通过(
- 以下哪一种情况不属于不得受理的贴现票据?
- 调查保函业务的主要风险点包括()
- 案件风险信息主要包括()。
- 在我国银行管理实践中,操作风险分为()
- 合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从
- 银行业金融机构的审慎经营规则包括哪些内容
- 重大行政处罚包括()
- 银行员工可以以个人名义与客户建立私人委托
- 持枪管枪人员须经过有关部门()、培训后方
- 银行成立日期是指哪一天()
- 上海银行业员工案防新规知识竞赛第16题银
- 商业银行任命合规负责人,应按有关规定报告
- 以下哪几种员工账户异常情况,商业银行要建