试题详情
- 多项选择题对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。
A、获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B、筛查制裁名单
C、评估并确定客户洗钱风险等级
D、对于禁止类客户，不得提供金融服务
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰
- 运营监督检查工作的主要内容包括（）。
- 集中管理自助设备数量较多的金库可单独设置
- 现金管理银企通平台客户修改自动理财签约信
- 对于免填单业务，经办网点运营主管需确保业
- 以下账户中目前农业银行超级柜台不支持开立
- 运营档案中凭证类包括（）。
- 以下哪种方式是银行落实销售专区和“双录”
- 网点或支行是非集中加配钞模式下动态密码锁
- 授权业务的合规性、完整性以及要素录入的准
- 分支库按照业务职能可分为（）。
- 复合电子现金卡不得与（）建立绑定关系。
- 已质押、贴现票据为具有面值的特殊单证，应
- 超级柜台备用钥匙如需启封，需经（）批准，
- 在营业机构拆并前，拆出行应做好各类总分账
- 一般存款账户可以在存款人基本存款账户的开
- 在柜面生产系统中经（）或（）审批从自助设
- 超级柜台（）、其他业务申请书归入十五年期
- 总行运营管理部是全行参数的集中归口管理部
- 存单仅适用于（）交易。