A、回访和实地调查。深入调查企业法定代表人或实际控制人、实际受益人情况

B、扩大核实范围。向工商、公安、法院、税务、同业、街道、邻里等核实，了解客户经营活动状况和财产来源

C、采集更多信息。在客户身份基本信息的基础上，要求客户提供企业法定代表人或实际控制人夫妻、子女、父母的身份证件复印件及房产相关信息

D、分析资金流水情况。掌握客户资金流出流入动态，判别与约定用途的一致性等