试题详情
- 多项选择题案件防控工作日常开展情况,主要包括以下哪些方面()
A、案件防控工作组织推动和采取防控措施的情况
B、风险自查自评和排查工作情况
C、主动排查情况及成效
D、发案银行业金融机构落实整改措施和问责情况
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 签订《抵押担保借款合同》的要求有哪些?
- 按照《贷款风险分类指导原则》,对贷款进行
- 中国银监会《商业银行操作风险管理指引》规
- 票据上的记载事项,下列哪些是不得更改的(
- 培育合规文化的方法与渠道:主要包括()。
- 农村信用社的贷款合同采取的是格式条款形式
- 银行业金融机构、其他单位和个人对银监会及
- 各银行业金融机构要加强对安保类案件()的
- 信用社发放抵押贷款签定《委托拍卖书》的要
- 农户联保贷款和农户保证担保贷款的基本档案
- 跨年度的会计差错应采用()。
- 个人储蓄存款种类主要包括()
- 为加强案防工作,银行业金融机构应当采取(
- 根据《中华人民共和国刑法》的规定,银行或
- 疏于对营业网点安全管理,导致营业网点通勤
- 银行业金融机构可根据业务需要随意查询个人
- 根据《商业银行法》,商业银行发放信用贷款
- 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单
- 营业终了,业务印章必须随现金入库保管。对
- 单位客户支取人民币50801元,支票大写