试题详情
- 判断题银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要
- 为进一步加强银行内控管理，加大案件防控力
- 业务凭证的编制和授权不应由同一人完成。
- 监管部门对商业银行内部控制评价应从充分性
- 银行业案件主要集中的六个领域包括：（）
- 《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法
- 商业银行应当对计算机信息系统实施有效的用
- 下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）
- 为维持与企业的合作关系，必要时可由可靠银
- 《银行业金融机构案件处置工作规程》所称的
- 案件责任追究中，（）是指在其职责范围内，
- 银监局建立案件防范“八项具体制度”包括：
- 个人客户新开存折户时，银行应根据其特点，
- 工商行政管理机关可以依法查询单位和个人的
- 《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审
- 有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为（
- 办理授信、资信调查、融资等业务的银行从业
- 内部结案要满足4条标准，其中（）是指案发
- 下列哪些是提高对账的有效措施？（）
- 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的