试题详情
- 判断题建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 新《保险法》第一百一十二条规定，（）应当
- 支公司辖内有下列哪些情形（）之一的，给予
- 在保险合同生效后，当保险标的发生保险责任
- 采用均衡费率投保人早期交纳的保费（）其当
- 人身保险新型产品信息披露管理办法》（20
- 保险方案的设计一般应遵循的首要原则是（）
- 企业财产保险基本险的保险责任不包括下列哪
- 保险公司未经保监会批准从事机动车交通事故
- 影响整个社会或社会主要部门的风险称为（）
- 如出现标准车型非标准保费情况（例如自卸车
- 保险是一种合同行为，保险是依照保险合同的
- 金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯
- 房屋投保时价值50万元，其保险金额为50
- 当监管水平低于理想的监管均衡水平时，监管
- （）是指被保险人以同一保险标的、同一保险
- 下列关于缮制单证的叙述中，不正确的是（）
- 保险理赔原则中，"公平合理"原则的含义是
- 根据以往一定时期内各个年龄人的死亡统计资
- 职业道德常常表现为某一职业特有的道德传统
- 集团公司本*部发生单个案件，涉案金额10