试题详情
- 多项选择题客户身份识别的方法包括（）
A、公民身份信息联网核查系统
B、回访客户
C、实地查访
D、向公安、工商行政等部门核实
E、其他可依法采取的措施
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开
- 根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程
- 企业发生空头案件，空头工作专管员录入“企
- 各支行发现支票出票人签发空头支票或与其预
- 应予查询的缺陷银行汇票有以下几种（）。
- 大连银行规定，纸制印鉴卡未上收集中管理的
- 根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程
- 信贷调查人员对流动资金借款的信贷调查主要
- 客户身份资料和交易记录的保存，是反洗钱的
- 转入“其他应付款-久悬未取款项”满（）年
- 因银行业务处理系统变化其而导致所有开户账
- 客户提交的银行汇票申请书的备注栏内注明“
- 会计核算的授权，应遵循“（）”的原则。
- 银行汇票凭证联和解讫通知联应注明“（）”
- 大连银行电话银行的功能（）。
- 验资临时存款账户分为（）。
- 电子商业汇票业务，单张票据最大金额为（）
- 办理上门服务业务须做到专人负责，应选配政
- 保函的担保期限可根据标书或经济合同的期限
- 银行本票办理公示催告，无利害关系人申报该