试题详情
多项选择题保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形（）之一，保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。

A、涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱

B、受到反洗钱主管部门重大行政处罚

C、小额款项进账

D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题